Las irregularidades en las asignaciones de divisas comienzan a salir a la luz entre las que se destacan el desconocimiento de las actividades de buena parte de las empresas que solicitaron dólares divisas tanto a la extinta Comisión de Administración de Divisas ( Cadivi ), como al Centro Nacional Comercio Exterior (Cencoex).
El órgano administrador de las divisas anunció ayer la sanción a 33 empresas que no se presentaron a la convocatoria para la verificación del “buen uso” de las divisas aprobadas por el Estado.
En este grupo de compañías un total de 17 no tienen una definición certera de la actividad a la cual se dedican ya que esta información no está disponible en los registros del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
Esto implica que más de la mitad (51%) de las empresas que no asistieron a la verificación, presentan irregularidades en el señalamiento de su actividad económica.
Las asignaciones
Según las cifras oficiales disponibles a las 33 empresas sujetas a la sanción de Cencoex obtuvieron por lo menos 84 millones de dólares según la data publicada que recoge las asignaciones realizadas entre los 2004 y 2012.
Esta cifra es susceptible de aumentar si se toman en cuenta las divisas que pudieron ser asignadas en el 2013, información que hasta el momento no ha sido publicada.
Entre las limitaciones que se le impondrán a estas compañías debido a la no comparecencia a la verificación del “buen uso” de las divisas está la suspensión del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad) y serán pasadas al Ministerio Público para las investigaciones “que se consideren pertinentes incluyendo las penales”.
La otra sanción que se impuesta a estas persona jurídicas es el bloqueo de sus actividades en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas ( Sicad 2), es decir que no tendrán opciones de acceder a dólares a través de los mecanismos oficiales.
Las listas de Fiscalía
Esta nueva información publicada por Cencoex con el nombre de las empresas que no verificaron el uso de la divisas, se suma a las listas publicadas por el Ministerio Público que investiga al menos 114 empresas que recibieron divisas entre los años 2004 y 2012.
Un primer listado con 56 compañías investigadas, fue publicado el jueves pasado por la fiscal general Luisa Ortega Días a través de su cuenta en Twitter. Posteriormente, el viernes fue divulgado un segundo listado con 60 empresas.
En los nombres de las personas jurídicas publicados por el Ministerio Público también se repite el tema de la no determinación exacta de la actividad empresarial.
De las 114 personas que son investigadas por la Fiscalía General de la República, en 26 casos no se conoce la actividad económica específica, 14 no están registradas.
En total, a estas empresas les han liquidado más de 1.600 millones de dólares.
Ante el tema la fiscal Luisa Ortega ha señalado que “ya estamos haciendo el trabajo para publicar próximamente otras listas cuyos dueños o accionistas de estas empresas ya fueron acusados o condenados, diremos cuáles fueron los delitos, el estatus, e incluso aquellos que ya fueron condenados, ya sea por admisión de los hechos o por sentencia de Tribunal.”.
Fuente - El Mundo Economía y Negocios
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